وزارت خزانهداری آمریکا، شرکت اکسودوس موومنت (Exodus Movement)، ارائهدهنده کیف پول ارز دیجیتال، را به دلیل نقض مقررات تحریمهای مربوط به ایران، ۳,۱۰۳,۳۶۰ دلار جریمه کرد. این اقدام مجدداً نشاندهنده تمرکز شدید نهادهای نظارتی این کشور بر عدم ارائه خدمات به کاربران در مناطق تحت تحریم است.
جزئیات تخلفات
بر اساس گزارش دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC)، این شرکت در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، به کاربران واقع در ایران خدمات پشتیبانی ارائه کرده و در مواردی امکان دسترسی آنان به صرافیهای دارایی دیجیتال را فراهم کرده است. OFAC این اقدامات را معادل ۲۵۴ مورد نقض ظاهری تحریمها عنوان کرده است.
اوفک اعلام کرد که این تخلفات به شکل داوطلبانه افشا نشده و ۱۲ مورد از آنها در دسته «تخلفات فاحش» طبقهبندی شدهاند؛ دو عاملی که در تعیین میزان نهایی جریمه تأثیر بسزایی داشتند.
شرکت اکسودوس برای خاتمه دادن به این پرونده، با پرداخت مبلغ فوق به توافق با وزارت خزانهداری آمریکا رسیده است. این پرداخت، مسئولیت مدنی احتمالی شرکت را در قبال این تخلفات تسویه میکند.
هشدار جدی به صنعت کریپتو
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود تأکید کرد که شرکتهای حوزه کیف پول و خدمات دارایی دیجیتال، از نظر رعایت تحریمها، مشمول همان الزامات سختگیرانه نهادهای مالی سنتی هستند. این نهاد هشدار داد که عدم نظارت مؤثر بر جغرافیای کاربران میتواند برای فعالان این صنعت، به پروندههای حقوقی پرهزینه و پرریسک منجر شود.